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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/152.重要決議事項:報告事項一、 報告事項 1.本公司 103 年度營業報告。 2.審計委員會審查 103 年度表冊報告。 3.103 年度背書保證情形報告。 4.103 年度資金貸與他人情形報告。 5.本公司與子公司欣寶電子股份有限公司之合併案報告。 6.訂定本公司誠信經營守則報告。 7.訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 8.訂定本公司道德行為準則報告。二、 承認事項 1.通過承認本公司103 年度決算表冊案。 2.通過承認本公司103 年度盈餘分配案。三、 討論暨選舉事項1.討論本公司資本公積發放現金案。2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。3.討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。4.本公司董事改選案。選舉結果當選董事為:吳非艱、高火文、李榮發、鵬寶科技股份有限公司。獨立董事當選人為:徐嘉華、王威、黃亭融。5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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